第521章 调查(2/5)

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犹记得，他也只是随便翻翻，毕竟他知道赞特这种人的背景，书桌上摆的文件无非是那些见不得光的交易记录、空壳公司的股权协议、离岸帐户的转帐凭证之类的。

但里面倒是有些东西。

埃里克翻开文件，直接跳过前面那些银行流水和股权架构，这些他已经在赞特书房里扫过一遍，没什么稀奇。

他直接把那几页值得注意的文件单独抽出来，在桌面上铺开。

第一页，自然是和那个在光头手机上发现的仓库有关联。

就是那个伍德兰希尔斯商业仓储区，欧文街14200号，B单元仓库。

但是嘛，和他所想的dupin不太一样。

物品清单全都是一些通信设备、夜视器材、GPS模组、信号屏蔽袋、加密卫星电话这些东西，根本没有跟贩毒集团挂上钩的违禁品。

但埃里克只是一个念头的功夫，便想明白了。

一个词，洗钱。

赞特·韦克斯勒在开曼群岛折腾了一家小银行，专为国外毒贩负责投资事务。

埃里克微微眯起眼，这说得挺好听的，但结合这份文件，赞特·韦克斯勒所谓的投资事务应该是这个...

贸易虚报。

一家注册在美国的空壳公司，向墨西哥出口一批电子设备，发票金额虚报五倍。

墨西哥的买方按虚报金额支付货款，多付的那部分资金就会以合法贸易收入的形式进入美国公司帐户，再经由开曼群岛的空壳公司层层中转，最终流入真正的所有人手里。

毕竟整条链上，每一分钱都有对应的发票和海关申报单作为支撑，那钱自然也就变白了。

但这条链上有一个硬性要求：货必须真实存在。

于是通信设备、夜视器材、GPS模组、信号屏蔽袋、加密卫星电话这类物品，就成了最合适的「货」。

因为这类东西的特点很明显，不仅价值密度高、体积还小，而在海关归类里又属于电子设备，价格区间弹性极大。

实际采购成本可能只要几万美金，出口申报时却能按几十万上报，中间的差价，自然就成了洗钱的额度。

「有点意思。」埃里克抿了抿嘴，抱著防患未然的心思，继续翻看，很快找到了一些收货方的名字。

阿斯特兰贸易公司。

而除了这家公司，还有卡斯蒂略电子贸易公司、埃雷拉技术贸易公司等前后四五家，交替出现在存取记录的备注栏里。

「这些一听就像是墨西哥....」埃里克嘴角扯了扯，拉过键盘，先用LAPD的资源查一下。